喜悦智行: 第三届董事会第五次会议决议公告-天天动态

2022-12-14 16:00:28 来源：

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证券代码：301198 证券简称：喜悦智行公告编号：2022-074 宁波喜悦智行科技股份有限公司本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2022 年 12 月 14 日下午 14 时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于 2022 年 12 月 5 日以电子邮件方式发出，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长罗志强先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。一、董事会会议审议情况会议以投票表决方式一致通过以下议案：（一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，拟使用不超过人民币 35,000 万元的暂时闲置募集资金行现金管理,择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资理财产品，额度有效期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内，以上资金额度可循环使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。经与会董事表决，审议通过该议案。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案需提交股东大会审议。（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意公司在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，使用不超过人民币理层在有效期内和额度范围内行使决策权。经与会董事表决，审议通过该议案。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。（三）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司经营发展需要、实际情况与战略发展规划，同意公司变更经营范围及修订《公司章程》。经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》。表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案需提交股东大会审议。（四）审议通过《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》同意公司于 2022 年 12 月 30 日（星期五）下午 14:30 召开 2022 年第五次临时股东大会。经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》。表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。二、备查文件特此公告。宁波喜悦智行科技股份有限公司董事会

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关键词：喜悦智行: 第三届董事会第五次会议决议公告

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